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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-042

北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2024年12月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 鉴于公司2023年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部处以暂停经营业务12个月的行政处罚，基于审慎性原则，为保证公司2024年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

二、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于2024年12月27日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。